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湖北宜昌交运集团股份有限公司关于取消召开2019年第一次临时股东大会的公告

更新时间:2019-06-05 来源:湖北信息港 字号:T|T

  证券代码:002627            证券简称: 宜昌交运           布告编号:2019-050

  湖北宜昌行运整体株式会社

  关于勾销召开2019年第一次临时股东大会的通知

  湖北宜昌行运整体株式会社(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开的第四届董事会第二十二次聚会审议过程了《关于召开2019年第一次暂时股东大会的议案》,拟定于2019年5月30日召开2019年第一次临时股东大会,审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关系交易相干事情。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年5月14日的巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  2019年5月26日,公司召开第四届董事会第二十三次集会,审议过程了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的的议案》,详细环境如下:

  一、打消股东大会的基本情形

  1.勾销股东大会的届次:2019年第一次临时股东大会;

  2.勾销股东大会的召开时间:2019年5月30日;

  3.打消股东大会的股权挂号日:2019年5月24日。

  二、作废股东大会的缘故

  原定公司2019年第一次临时股东大会拟审议关于刊行股份收购湖北三峡九凤谷远足启示有限公司全部股权并召募配套资金的相关事情,凭证《上市公司国有股权监督管理措施》等执法法规要求,公司需在原定股东大会召开时候(2019年5月30日)之前履行完成宜昌市国资委决策审批手续。

  休止目前,开元资产评估有限公司出具的《湖北宜昌交运整体股份有限公司拟股权收购事务所涉及的湖北三峡九凤谷旅游拓荒有限公司股东全部权柄价格资产评估请示》(开元评报字[2019]041号)已经宜昌市国资委审核备案;但并购重组及配套募集资金事变的计划审批流程估计在2019年5月30日之前无法完成。公司董事会本着审慎、合规的态度,经充分商议,决心打消原定于2019年5月30日召开的2019年第一次暂时股东大会,待该事情得到宜昌市国资委核准文件后再次召开股东大会审议本次收购相干议案。

  由此给恢弘投资者带来的未便,公司深表歉意,并对投资者给予公司的支持与懂得表现由衷的感谢。

  公司将细密跟踪后续但愿情况,再行信念聚会时候分派,并实时奉行信息表露使命,敬请广大投资者留意投资危害。

  特此布告。

  湖北宜昌行运整体株式会社

  董  事  会

  二〇一九年五月二十七日

  证券代码:002627            证券简称: 宜昌交运           通知编号:2019-051

  湖北宜昌行运团体股份有限公司

  第四届董事会第二十三次聚会定夺

  公告

  本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、正确、完备,没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  一、董事会集会召开环境

  湖北宜昌行运团体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次集会关照于2019年5月20日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次聚会于2019年5月26日以通信表决体式召开,公司全体董事9人均参加了表决。

  本次集会的召开符合《中华人民共和国公法令》、《公司章程》、《董事集会事法则》及有关执法、行政法例、部门规章、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情形

  本次集会颠末投票表决,一致过程如下议案:

  审议经由了《关于勾销召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  同意《关于取消召开2019年第一次暂时股东大会的议案》。

  表决效果:9票协议、0票阻挡、0票弃权。

  《关于勾销召开2019年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  三、备查文件

  经与会董事具名并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次集会确定。

  特此公告。

  湖北宜昌行运集体株式会社

  董 事 会

  二〇一九年蒲月二十六日

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